反洗钱知识 反洗钱知识题库及答案

反洗钱知识题库及答案

1.1 保障有效履行

金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括...

2.1 一个规定，两个方法

我国反洗钱依据的“一个规定，两个方法”指的是金融机构反洗钱规定和人民币大额和可疑支付交易报告管理方法和金融机构大额和可疑...

3.1 预防洗钱活动

反洗钱法的立法宗旨是为了预防洗钱活动，维护...

4.1 反洗钱定义

反洗钱是指为预防通过各种方式掩饰、隐瞒***品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序...

5.1 掩饰非法资金

洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手段把它变成看似合法资金的行为和过程...

6.1 大额交易报告监测

***反洗钱监测中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出...

7.1 审核频率调整

在可疑客户的业务关系续存期间应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和行为，对于可疑类客户应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整...